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侦破涉外网络赌博案件捣毁境外赌博网站
浏览次数:  作者: 佚名  信息来源: 未知  发布时间:2021-06-12 01:37

  在“净网2020”专项举动中,江苏省徐州市公安局宝穴公安分局成功侦破一同涉外网络赌博案件,摧毁境外赌博网站60余个。11月4日,宝穴公安分局对外通报称,现在,警方已抓获犯罪嫌疑人39人,发现涉案资金流水超2亿元。

  

  本年7月以来,宝穴公安分局网安大队民警工作中发现一个名为“金沙娱乐网”的网站通过棋牌、捕鱼等方法开设赌场进行赌博,后经侦查发现该网站是典型网络赌博网站。

  

  根据此严重线索,宝穴公安分局立即建立专案组,对该案立案调查。经缜密侦查,该案中犯罪嫌疑人将处理的银行卡信息和网银账号密码提供给赌博网站渠道,使用银行卡转账的方法进行代收赌客赌资。嫌疑人收款后接受网站后台指令,将钱款转入到指定的账户内,从中收取千分之二到千分之五不等的利润。

  

  办案民警循线追查,发现网站后台数据库及运营人员均在菲律宾,境内资金结算团队人员散布安徽、河北、福建、河南、贵州等多地。该案涉案人员多、涉及地域广、银行流水大,对办案民警侦查事务是极大的应战。侦查进程中,办案民警盯案不放、详尽鉴别、挖掘有用线索,多方向深度研判、多渠道分析数据,理清数据的终究归属、资金的终究流向,逐渐勾勒犯罪分子的犯罪进程、清晰其组织架构。

  

  据宝穴公安分局有关负责人介绍,本年8月以来,专案组民警远赴多地展开收网举动。到10月底,警方已抓获嫌疑人39人,其间拘捕6人,取保候审33人。现在,此案正在进一步侦查中。